Б.Дэлгэрсайхан, С.Баярцогт нарын шалгагдаж буй хэргийн талаар Хятад улсын сайт онцлон мэдээлжээ

2020-07-17

Монгол улс 2020 оны энэ сарын 24 өдөр парламентийн гишүүдээ сонгосон.

УИХ-д нэр дэвшиж байсан хоёр нэр дэвшигчийг нөөц ихтэй зэс, алтны уурхайг ашиглах эрхийг хуваарилахад эрх мэдлээ ашигласан хэргээр сэжиглэн Швейцарын Холбооны Прокурорын газраас шалгаж байгаа юм. Энэ хоёр нэр дэвшигчийн нэг нь Сангийн сайд асан С.Баярцогт Ардчилсан намаас нэр дэвшсэн. Нөгөө нэр дэвшигч нь Дорноговь аймгийг төлөөлөн УИХ-ын гишүүн болж байсан Б.Дэлгэрсайхан уул уурхайн наймаачин юм. Энэ эрхэмүүд Сонгуулийн ухуулах ажлаа маш сайн хийж, хүмүүст сайн хүн мэт сэтгэгдэл төрүүлсэн. Гэсэн хэдий ч Холбооны Улсын Прокурорын газраас Швейцарын банкны өгсөн мэдээллийн дагуу шалгаж эхэлсэн.Нууцлаг гүйлгээ2007 оны 12 сараас 2008 оны долоон сарын хооронд Борчер Дел Гесеханы данс нь Хятадын нууц хөрөнгө оруулагчдаас 45 сая ам.доллар (318.6 сая юань) авсан гэж таамаглаж байгаа юм. Тэрбээр С.Баярцогтын зээлийн дансанд 8.2 сая евро шилжүүлжээ. Энэ бүх зүйл маш нарийн зохион байгуулалттайгаар болсон. Хэлэлцээр болохоос хэдхэн хоногийн өмнө С.Баярцогт МУ-ын Сангийн Сайдын албанд очсон. Сангийн сайд болоод хэдхэн сарын дараа тэрээр Рио-Тинто компанитай гэрээ байгуулжээ. Уг гэрээ нь алт, зэсний нөөцтэй Оюунтолгойн уурхайг хөгжүүлэх томоохон гэрээ юм. Хөрөнгө оруулагчид Оюутолгойн уурхайг алт, зэсний нөөцтэй дэлхийн томоохон уурхайн нэг гэж мэдэж байсан гэж ойрийн эх сурвалж мэдээллэжээ. 2013 онд оффшор бүсээс задруулсан мэдээлэл нь С.Баярцогтын Швейцарын банкинд данстай болох нь тогтоогдсон. 2016 оны 8 сард Холбооны Прокурорын газраас Б .Дэлгэрсайханы дансанд шалгалт явуулахад 1.85 сая ам.доллор хадгалагдаж байжээ. Энэ гэмт хэрэгт МУ эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгах ажиллагаа одоо болтол тодорхойгүй байна.

http://www.ulsturch.mn/article/36678?fbclid=IwAR12XEYsq6us8kh7JBECggYHzsRyzJjUj0Q3Uh2K4pAiSLwCt-LjPphYlaQ********************************

https://read01.com/MJNyEnJ.html#.XvqlxaEzaBc сайтаас орчуулав

蒙古兩名議會選舉候選人遭瑞士司法調查

2020/06/26 來源：瑞士資訊中文網📷醜聞的焦點是位於蒙古國戈壁沙漠中的奧尤陶勒蓋銅金礦(Oyu Tolgoi)，它可能成為世界上最大的銅金礦之一。Keystone / Adrian Bradshaw

蒙古國議會選舉競選正如火如荼進行。2020年6月24日，這個草原之國選舉其國會議員。然而，兩名候選人因涉嫌在巨型銅金礦開發權分配問題中發生腐敗而正遭受瑞士聯邦檢察院的調查。

如今，這兩個人已不站在同一邊。他們是政治上的競爭者，是不同省份的議會議員候選人。第一位是蒙古前財政部長桑嘎扎布·巴雅爾朝格特(Sangajav Bayartsogt)，是北部民主黨的正式候選人。第二位是採礦業商人博爾庫烏·德爾格塞克汗(Borkhuu Delgersaikhan)，在議會中代表東戈壁省。

他們在選舉前的多場活動中都展現出自己最好的一面。但聯邦檢察院(MPC)向瑞士資訊確認，瑞士目前正在進行的一項刑事調查使他們深受質疑。

神秘交易據稱，在2007年12月至2008年7月之間，博爾庫烏·德爾格塞克汗的蘇黎世帳戶收到來自一位神秘中國投資者的4500萬美元(約合3.186億人民幣)。他隨後向桑嘎扎布·巴雅爾朝格特的一個瑞士信貸帳戶轉帳820萬歐元(約合6535萬人民幣)。

這些交易代表什麼呢？一切近乎偶然，在這筆交易的前幾天，桑嘎扎布·巴雅爾朝格特就任蒙古財政部長，幾個月後，他與英國—澳大利亞企業力拓集團(Rio Tinto)簽署了一項關於奧尤陶勒蓋銅金礦開發的巨額合同。投資者認為這是一筆巨額意外之財，他們相信該礦最終將成為世界上最大的銅金礦之一。

果然，2013年，離岸解密透露桑嘎扎布·巴雅爾朝格特擁有瑞士銀行帳戶。這位政治家醜聞纏身，不得不公開道歉並辭去議會副議長職務。

為平息事件，他退還博爾庫烏·德爾格塞克汗約210萬瑞郎(約合1568.7萬人民幣)。但此種做法產生了意想不到的效果，引起了這家蘇黎世銀行的懷疑，銀行隨後向聯邦當局報告了此項交易。

律師聲明

博爾庫烏·德爾格塞克汗告訴瑞士資訊，在瑞士不存在針對他的未決訴訟。應我們要求，他的律師向我們聲明：「聯邦檢察院2019年12月23日裁定，針對德爾格塞克汗先生洗錢和腐敗問題的調查應關閉，在此情況下其凍結的帳戶和資金應解凍。調查已關閉，2019年12月23日已經宣布。我們正在等待不予起訴裁決，這等同於無罪。在該程序最終關閉前，我們無法再做任何評論。」他補充說：「由於針對一項約15年前的案件中信息造假的新指控，一小部分資金被扣留用於繳納刑事裁決費用。另一項程序結束的同時就宣布新指控，在我們看來，這樣做僅僅為了讓我的客戶承擔訴訟費，且不必賠償他。」

📷博爾庫烏·德爾格塞克汗(Borkhuu Delgersaikhan) https://vip76.mn/瑞士司法接手此案然而，直到2016年瑞士司法系統才被喚醒。那年6月，一個蒙古律師團隊在瑞士對桑嘎扎布·巴雅爾朝格特和幾名其他人員提起刑事訴訟。瑞士《周日報》(SonntagsZeitung)曝光了此案。瑞士信貸開始擔心並向洗錢舉報辦公室(MROS)舉報了客戶桑嘎扎布·巴雅爾朝格特。

2016年8月，聯邦檢察院終於啟動調查博爾庫烏·德爾格塞克汗帳戶涉嫌清洗和保管近185萬美元(約合1309.8萬人民幣)一案。檢察官懷疑博爾庫烏·德爾格塞克汗為他人因奧尤陶勒蓋銅金礦開採權賄賂桑嘎扎布·巴雅爾朝格特充當中間人。

博爾庫烏·德爾格塞克汗因其帳戶凍結先後向聯邦刑事法院(TPF)、聯邦法院(TF)提出異議，均於2018年被駁回。判決中寫道: 「在一名外國國務部長就職後就向其支付如此巨額資金，這從一開始就值得懷疑。」聯邦法院認為，這些資金流是洗錢的「典型」。

聯邦檢察院在接受瑞士資訊採訪時表示，原本針對無名小輩的調查，現已擴大到兩名蒙古國會議員桑嘎扎布·巴雅爾朝格特和博爾庫烏·德爾格塞克汗，以及另一名蒙古公民。

早在2020年4月，檢方甚至對博爾庫烏·德爾格塞克汗發出了刑事判決令，判他偽造頭銜。博提出反對，案件因而交由聯邦刑事法院審理。其蘇黎世籍律師曼努埃爾·巴德爾(Manuel Bader)表示: 「這項命令是聯邦檢察院對我的客戶提起訴訟的最後希望。」他說，截至目前，針對他客戶的所有指控都煙消雲散。

蒙古的刑事調查同樣在蒙古，這兩位政治家及其2009年的小詭計曾一度引起反腐敗調查機構的注意。聯邦檢察院確認蒙古曾提出互助請求，檢察院在2019年作出了回應。

但蒙古的刑事調查狀況仍不明朗。據路透社報導，桑嘎扎布·巴雅爾朝格特於2018年首次被捕，隨後被釋放，並於2019年1月再次短暫被拘留。蒙古反腐敗獨立機構(IAAC)拒絕回答我們的問題。

唯一可以肯定的是：在競選白熱化階段，兩名候選人準備採取一切手段來降低影響。據稱，博爾庫烏·德爾格塞克汗於2020年5月30日在公共電視台上保證，瑞士聯邦檢察院對他的調查已經結束，檢察官已為他洗刷罪名。這種說法遭到聯邦檢察院的駁斥。面對博的律師，檢察官表明了立場: 「原則上，對案件的評估應基於全部內容，而不僅僅基於某些『片斷』。聯邦檢察院6月16日作出的回應依然有效，其中包括以下聲明:『截至目前，在此背景下，無任何刑事訴訟被中斷』」，檢察院發言人向瑞士資訊表示。

一位不願透露姓名的蒙古公民對該國的法治狀態感到十分擔憂: 「瑞士必須幫助我們將真相展示給世界和我們的人民。否則，我們年輕的民主制度將會消亡，我們最終將失去主權。若這些人進入政壇高層，蒙古將面臨極大危險。」

*卡琳·芬妮格(Karine Pfenniger)在《哥譚市通訊》(Gotham City,)工作，該通訊由專攻經濟犯罪的調查記者瑪麗·毛里斯(Marie Maurisse)和弗朗索瓦·皮佩特(François Pipet)創辦。

原文連結：

https://read01.com/MJNyEnJ.html#.XvqlxaEzaBc сайтаас орчуулав

Г.Жавхлантгарьд