BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

БНХАУ-ын 800 иргэнээр мөнгө угаалгахыг завдсан толгойлогчдыг нь шалгаж дууслаа

-Камбожид гэмт хэрэг үйлдэж олсон мөнгөө “Голомт”-ын данс руу шилжүүлжээ-



Тагнуулын ерөнхий газар, ЭЦА-ны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх болон Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийнхэн хамтран өнгөрсөн оны аравдугаар сарын 29-30-нд шилжих шөнө Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг зочид буудлуудаас БНХАУ-ын 818 иргэнийг саатуулж, улмаар 783-ыг нь албадан гаргаад буй билээ. Хятадууд “Амар”, “Секрет гарден”, “Юнион бюлдинг”, “Санни таун”, “Кентавр”, “Ориентал” зочид буудал болон Хан-Уул дүүргийн XI хорооны нутаг дахь нэгэн орон сууцыг хөлслөн өнгөрсөн ес болон аравдугаар сараас хойш сууж байсан юм. “Саарал жагсаалт”-д багтчихаад байгаа энэ үед манай хууль сахиулах байгууллагынхны явуулсан уг арга хэмжээ нь Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажиллагаа гэдгийг тагнуулын байгууллагаас онцолж буй. Тодруулбал, ФАТФ-ын ээлжит хурлаар Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг үнэлж, хяналтад байх орнуудын жагсаалтад оруулах шийдвэр гаргасан билээ. Уг жагсаалтад орсноор манай улсын хувьд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоогоо сайжруулж, олон улсын стандартад нийцүүлэх шаардлагатай болсон.

ФАТФ-аас тус тогтолцоог боловсронгуй болгоход шаардлагатай хэд хэдэн зөвлөмжийг Монгол Улсад хүргүүлсний дунд “Эрсдэлд суурилсан үйл ажиллагааны хүрээнд мөнгө угаах гэмт хэргийг олон төрлөөр мөрдөн шалгах үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж, шүүхээр шийдвэрлүүлсэн байх” гэх шаардлага тавьсан. Уг шаардлагын хүрээнд Монгол Улсын хууль сахиулах байгууллагууд өөрсдийн чиг үүргийн хүрээнд тодорхой ажлууд хийж буйн нэг нь дээрх хэрэг. Хууль сахиулах байгууллагынхан энэ хэргийн зарим холбогдогч, зохион байгуулагчдыг нь шалгаж дуусаад яллах дүгнэлт үйлдүүлэн шүүхэд шилжүүлэх саналаа гаргаж, НПГ-т хүргүүлээд буй гэнэ. Прокурор, мөрдөх байгууллагын хэд хэдэн эх сурвалж үүнийг батлаад, зарим холбогдогчийнх нь үйлдлийг шалгаж хараахан дуусаагүйг нэмж хэлсэн юм.

Бидэнд олдсон мэдээллээр БНХАУ-ын иргэн Лиу Тинхуа гэгч энэ зохион байгуулалттай бүлэглэлийг байгуулж, удирдсан хэрэгт холбогдоод буй. Тэрбээр өнгөрсөн оны долдугаар сард Монгол Улсад орж ирээд гадаадын хөрөнгө оруулалттай “Мультидимэншионал интернэйшнл” ХХК-ийг байгуулсан аж. Улмаар 800 гаруй иргэнийг оруулж ирэн, дээр нэр дурдсан зочид буудлуудад байршуулан гэмт хэрэг үйлдэж эхэлснийг манай тагнуул, цагдаагийнхан таслан зогсоосон билээ. Улмаар гол зохион байгуулагч болох 20 орчим хүнийг ШШГЕГ-ын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр ангид саатуулснаас өдгөө 13 нь тус ангид байгаа аж. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад энэ хэргийн гол зохион байгуулагчид нь Камбож улсад үйлдэж байсан залилан мэхлэх гэмт хэргээ Монголд үргэлжлүүлэхээр олон хүн элсүүлэн орж ирсэн нь тогтоогджээ. Ингээд цахим төхөөрөмж ашиглан “Вичат”, “Телеграмм”, QQ зэрэг захидал харилцааны сүлжээнд “Жи-Мобайл”, “Скайтел”, “Юнител”-ээс авсан олон тооны утасны дугаараараа хуурамч хаяг нээсэн байж. Улмаар жуулчин, бизнес ангиллын визээр оруулж ирсэн 800 орчим хятад иргэндээ хэрхэн ашиглах талаар хичээл зааж, бэлдэц, нууц үг зэргийг цаг хугацааны давтамжтай илгээхийг сургадаг байсан нь батлагдсан гэнэ. Ийнхүү сургасан хүмүүсээ “МТ4” хэмээх, өөрсдөө хувиргаж боловсруулсан платформд элсүүлэн хөрөнгийн зах зээлд арилжиж буй хувьцааг худалдах, худалдан авах ажиллагаанаас ашиг олж буй мэтээр зохиомол байдал бий болгон залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдсэн нь тодорхой болжээ.

Мөн шалгалтын явцад манай хууль сахиулагчид БНХАУ, Камбожийн цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллан мэдээлэл авахад Камбож улсад гэмт хэрэг үйлдэж олсон мөнгөө “Мультидимэншионал интернэйшнл” ХХК-ийн “Голомт” банк дахь ам.долларын данс руу хөрөнгө оруулалт нэрээр шилжүүлсэн байсан гэнэ. Уг мөнгийг нь энд 86-66 УА..., 57-89 УА... дугаартай “Лексус-570”, 99-66 УА... дугаартай “Ланд круйзер-200” гэх зэрэг есөн автомашин, 12 000 гар утас, өндөр хүчин чадалтай 700 гаруй компьютер, ширээ, сандал, зочид буудлын түрээсийн төлбөр зэрэгт төлж, угааж байсныг нь хууль сахиулагчид шалгалтын явцад тогтоожээ. Эд мөрийн баримт болгож 3.4 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй олон тооны компьютер, гар утас, нийтдээ 1.1 тэрбум төгрөгөөр үнэлсэн жийп, 1.6 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний валют хураагаад буй. Өнгөрсөн оны аравдугаар сарын сүүлчээс сүр дуулиантай шалгаж эхэлсэн, гадаадын иргэд олноороо Монгол Улсад орж ирэн мөнгө угаасан гэх хэргийн нэг хэсгийг хууль сахиулагчид ийнхүү шалгаж дуусав. ФАТФ-аас манай улсыг “саарал жагсаалт”-д оруулчихаад байгаа өнөө үед прокурор, шүүхийнхэн олны анхаарал татсан уг хэргийг шуурхай шийдвэрлэх нь Монголын мөнгө угаахтай тэмцэх тогтолцоо, хууль сахиулах, шүүх, прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирсныг олон улсад нотлох боломж юм. ФАТФ манайхыг дээрх жагсаалтад оруулахдаа мөнгө угаахтай холбоотой гэмт хэрэг шүүхээр бараг шийдвэрлээгүй нь тааруу үзүүлэлт гэж үнэлсэн гэдэг. Тиймээс үндэстэн дамнаж мөнгө угаасан дээрх хэргийг шийдвэрлэвэл дээрх жагсаалтаас улсаа гаргахад дэм болох биз ээ.

Г.Равжаа 

Эх сурвалж: Өнөөдөр сонин

БНХАУ-ын 800 иргэнээр мөнгө угаалгахыг завдсан толгойлогчдыг нь шалгаж дууслаа
Бусад мэдээ ▼

1
05-28
19 тэрбумын хөрөнгөтэй И.Нарантуяа хатагтайн шунал барагдах болоогүй юу?

2
05-28
АН хүүхдүүдийн үхлээр улс төр хийж байна

3
05-28
Ц.Сандуйгийн НЭР ДЭВШИХ эрхийг хязгаарлах уу?!

4
05-28
АНУ-д цар тахлын улмаас нас барсан хүний тоо 100 мянгыг давлаа

5
05-28
​Ц.Мөнхбаатар: Дөрвөн хүүхэд эндсэн асуудал дээр бүх шатанд хариуцлага тооцно

6
05-28
​Б.Баатархүү: 11-15 насны дөрвөн хүүхдийн хоёр нь нэг айлын хүүхдүүд байсан

7
05-28
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал С.Эрдэнэтуулыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв

8
05-28
​'Хан талст' компанийн хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж дөрвөн хүүхэд алтан амиа алдлаа гэв

9
05-28
​Д.Нямхүү: Нэмж 13 хүнээс коронавирус илэрлээ

10
05-28
Н.Номтойбаяр гишүүн байхдаа Дорнод аймагт ямар бүтээн байгуулалт хийсэн бэ?

11
05-28
​Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйтэй ёс зүйгүй харьцсан шүүгчийн шүүх эрхийг бүх насаар нь түдгэлзүүллээ

12
05-28
Генерал Б.Баярмагнай: Улс төрчид Сьерра леонд очоосой, баялгийн балгаас нь суралцаасай

13
05-28
Зээлийн хүүг бууруулах нь гарц мөн үү?

14
05-28
​‘Онон’ Монголдоо эсэн мэнд буцаж ирсэн цорын ганц эгэл хөхөө болжээ

15
05-28
Гаршсан ЖДҮ-чин нэр дэвшиж болох уу

16
05-28
Төгсөрсөн луйварчин О.Магнайгийн маскыг хуулжээ

17
05-28
Тахалтай орнууд хөл хориогоо сулруулаад байх, манайх чангалаад байх аль нь зөв бэ

18
05-27
УИХ-ЫН ГИШҮҮН Н.НОМТОЙБАЯРЫН САНААЧИЛГААР УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2012-2019 ОНД ХИЙГДСЭН БОЛОН 2020 ОНД ХИЙХ АЖЛУУД

19
05-27
Хүүхдийн баярт зориулсан ХӨӨРХӨН ХЯМДРАЛ 50% зарлалаа

20
05-27
ОЛОНТОЙ ХҮН

21
05-27
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлсний үр дүнд уурхайчдын цалин, ахмадуудынхаа тэтгэмжийг нэмэгдүүлжээ

22
05-27
Нийслэлийн ИТХ-ын дарга Р.Дагва барилгын материалын үндэсний үйлдвэрлэгч “Жоби” үйлдвэртэй танилцлаа

23
05-27
The New York Times: Турк улс Ливид гол тоглогч болж хувирсан нь

24
05-27
Ц.Мөнхбаяр, П.Шинжээравдан нарын иргэд Н.Энхбаярыг СЕХ бүртгээгүйг эсэргүүцэж, үймээн үүсгэв

25
05-27
Сонгуулийн солиорол ба тэрбумтан болгох амлалт

26
05-27
Д.Нямхүү: Долоон хүнээс коронавирус илэрч, нийт батлагдсан тохиолдол 148 боллоо

27
05-27
Нэр дэвшигч гэх БИРДҮҮД гарч ирээд хүслээ хэл гэвэл битгий гэнэн байгаарай

28
05-27
В.Путин: Орос хүнсээр өөрийгөө хангаж чадна

29
05-27
Т.Билэгжаргалд 2.8 жилийн хорих ял оноолоо

30
05-27
Ч.Улааны амласан ба улайсан тайлбар

31
05-27
НМХГ:"Сансар" худалдааны төвийн бэлгэнд боосон "Haribo" чихэр шошгын мэдээллийн зөрчилтэй байсан

32
05-27
БНСУ-д амны хаалтгүй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчуулахгүй

33
05-27
Алтны ханш 1700.60 ам.долларт буюу сүүлийн найман жилд хамгийн өндөр үнэ хүрлээ

34
05-27
Сонгууль явуулах журмаа хэзээ танилцуулах вэ?

35
05-27
Усаа хэмнэх ухаан нь амьдралыг тэтгэх үнэт зүйл юм

36
05-27
Цар тахлын төв дэлхийн бөмбөрцгийн баруун хагаст шилжиж буйг ДЭМБ анхааруулжээ

37
05-27
АНУ-ын хотуудад хөл хорионы улмаас хоол хүнсгүй болсон хархнууд бие биеэ барьж идэж байгааг мэдээлжээ

38
05-27
Мөнгөөр нь биш, мөрийн хөтөлбөрөөр нь сонгоё

39
05-27
Парламентын сонгуулиар хэнийг Ерөнхий сайд болгохоо давхар шийднэ

40
05-26
Нийслэлийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт орууллаа

41
05-26
Энэ сарын 30-нд нутгийн зүүн хагаст бороо, уулаараа нойтон цас орж, эрс сэрүүснэ

42
05-26
Нийслэлийн ИТХ дахь Ардчилсан намын бүлгийн ахлагчаар М.Тулгатыг сонголоо

43
05-26
Хятадын Засгийн газар ажлын тайлангаа танилцуулжээ

44
05-26
Амжилтын түүх: Кино түрээслэгчээс "Нетфликс"-ийн гүйцэтгэх захирал болсон Рид Хастингс

45
05-26
Наадамлаад өвдөх үү, наадахаас татгалзах уу

46
05-26
Эверест оргилоос харагдах үзэмж

47
05-26
Цэнхэр дэлгэцийн наадам гэж юу байдаг юм бэ?

48
05-26
ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин Кремльд эргэн иржээ

49
05-26
Монгол Улсаас ОХУ-д 1 сая ам.долларын махны тусламж үзүүлэх гэрчилгээг гардуулав

50
05-26
Гэрээний хүрээнд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг АНУ-д уриалжээ

51
05-26
ОХУ-д “Ми-8” цэргийн нисдэг осолджээ

52
05-26
Энэ сонгууль миний бодлоор…

53
05-26
Францад трансжендер эмэгтэй анх удаа хотын даргаар сонгогджээ

54
05-26
Салхитын мөнгөний ордын хэргээр шүүгдсэн Ш.Мөнгөншагай нарт 2-5 жилийн ял оноолоо

55
05-26
Д.Цогтбаатар сайд гадаад дахь иргэдийг ОЛИГАРХИ хэмээн доромжлов

56
05-26
Хариуцлага алдсан таван хүний асуудлыг 30 хүнийг халсан болгож дэвэргэжээ

57
05-26
МАН-ын нэр дэвшигчдээс ЖДҮ-гийн зээл авсан нь баримтаар нотлогдсон ганц хүн Х.Нямбаатар

58
05-26
Нийслэлийн 2,000 цэгт хүний нүүр царайг таних боломжтой камер суурилуулахаар болжээ

59
05-26
ОХУ-аас 171 иргэн эх орондоо ирлээ

60
05-26
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндсэн хууль зөрчив үү?

61
05-26
Маш ноцтой: “Дуншиж” буй шашны хууль гадаадын захиалгатай гэв үү?!

62
05-26
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндсэн хууль зөрчив үү?

63
05-26
Хитлерийн хайртай араатан Москвагийн амьтны хүрээлэнд 84 насандаа амьсгал хураажээ

64
05-26
Татан авах хүмүүсээ тал, гэр хоёртоо байрлуулъя

65
05-26
Ч.Улаан сайд аа, уучлаарай чинь хэрэггүй, дахиж Монголын төрд битгий ойрт

66
05-26
Үндсэн хуулийн өөрчлөлт: Цэцийг ч гэсэн сэгсрээд үзье

67
05-25
Туул, Сэлбэ, Дунд голын эргийн дагуу эрүүл мэнд, соёл, амралтын орчныг бүрдүүлнэ

68
05-25
БНХАУ яагаад энэ онд эдийн засгийн өсөлтийн тодорхой зорилт дэвшүүлээгүй вэ?

69
05-25
Хөл хориог зургаадугаар сарын 30-ныг дуустал сунгалаа

70
05-25
БНАСАУ шинэ шумбагч онгоц зэвсэглэлдээ хүлээн авахаар бэлдэж байна

71
05-25
Хонконгийн залуус дахин эсэргүүцлийн жагсаал хийлээ

72
05-25
Эдийн засгийг “ХҮРЭЛСҮХ” хэмжүүрээр шинжихүй

73
05-25
Ноос хогонд, ноолуур банкны өрөнд

74
05-25
Цахим спортын “Tiger” баг Азийн топ багуудын тэмцээнд түрүүллээ

75
05-25
Тува улсын тэргүүн коронавирусээр халдварлажээ

76
05-25
The Diplomat: Монголын УИХ-ын сонгуульд сонирхолтой олон хүн нэр дэвшсэн ч тогтолцоо нь тэдний эсрэг байна

77
05-25
​АНУ-д олныг хамарсан үдэшлэгийн үеэр буудалцаан болж хоёр хүн алагдаж, таван хүн шархаджээ

78
05-25
Сисси гүйж Роми Шнайдерын амьдарлын түүхээс

79
05-25
Томуугийн өвчлөл өмнөх долоо хоногоос 5.1 хувиар өсжээ

80
05-25
Энэ кино бүхлээрээ сэтгэлзүйн драм

81
05-25
Суурь өөрчлөлт хийхгүйгээр гацаа арилахгүй

82
05-25
Коронавирусний эсрэг БНХАУ-ын тэмцлийн талаарх зургаан баримт

83
05-25
Далай ламын хойд дүрийг тодруулах асуудал ээдрээтэй болжээ

84
05-25
Дорнод аймагт ослын улмаас найман сартай хүүхэд амиа алджээ

85
05-25
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 460 машины автозогсоол барина

86
05-25
Ван И: АНУ БНХАУ-ыг өөрчлөх бодлоосоо салах хэрэгтэй

87
05-25
М.Нандин-Эрдэнэ өрсөлдөгчөө 38 секундэд яллаа

88
05-25
С.Баяр нарын 7 хүнд холбогдох гэм буруугийн шүүх хуралдаан хойшлогдлоо

89
05-25
Ч.Улаан: 100 мянган төгрөгөөр ноолуураа авч чадсангүй. Малчдаасаа хүлцэл өчье

90
05-25
У.Хүрэлсүх: Хил нээхгүй, хэзээ нээхийг хэлж чадахгүй

91
05-25
БНХАУ АНУ-д хандан эсэргүүцлээ илэрхийлжээ

92
05-25
Дахин нэг хүн эдгэрч, дараагийн тусгаарлалт руу шилжлээ

93
05-25
Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг төлүүлэх үйл ажиллагааны түр журмыг буцаалаа

94
05-25
Өнөөдөр, маргааш, нөгөөдөр ОХУ-аас 500 оюутнаа татан авна

95
05-25
Айдсаа өвөртлөн одсон У.Хүрэлсүх

96
05-25
С.Баярын биеийн байдлаас болж шүүх хурлыг хойшлууллаа

97
05-25
Н.Номтойбаяр: Ц.Нямдорж оо, аятайхан байгаарай

98
05-25
“Борц” болсон эдийн засаг

99
05-25
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг өнөөдөр 12.00 цагаас эхлэн дагаж мөрдөнө

100
05-25
Цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хэдий болтол захиалгатайгаар улс төрчдийг намнасаар байх вэ?